刘健成博士

刘健成博士，本公司非执行董事及环境、社会及管治委员会成员。彼于二零一七年六月一日获委任为董事。彼于二零二一年八月一日由执行董事调任为非执行董事。彼持有澳大利亚纽卡素大学工商管理博士学位、爱尔兰国立大学信息系统管理硕士学位及澳大利亚确叮科技大学会计学士学位。彼为新西兰皇家特许会计师、美国注册内部审计师，亦为英国特许公认会计师、香港会计师公会会员及澳洲会计师公会资深会员。彼曾于多间国际上市公司任职，在企业监控、财务管理、风险管理及内部监控方面累积约30年的行政管理经验。于二零一五年加入本集团前，彼于多间大型公司担任主要企业行政职务，包括华润啤酒（控股）有限公司（股份代号：291，前称华润创业有限公司）副总经理、和记黄埔有限公司副总内审总经理，以及美丽华酒店企业有限公司（股份代号：71）首席财务总监兼公司秘书。彼亦曾任本集团首席财务官、本公司的公司秘书及授权代表，彼自二零二零年九月二十九日起辞任上述职务。

刘博士已获委任为高斯国际控股有限公司（股份代号：8042）的独立非执行董事，该公司的股份于香港联合交易所有限公司（「联交所」）GEM上市，自二零二一年二月一日起生效。彼已获委任为广东领益智造股份有限公司（股票代码：02600）的独立董事，该公司的股份于深圳证券交易所上市，自二零二一年七月六日起生效。彼已获委任为子不语集团有限公司（股份代号：2420）的独立非执行董事，该公司的股份于联交所主板上市，自二零二二年十月十三日起生效。彼已获委任为中国金融租赁集团有限公司（股份代号：2312）的独立非执行董事，该公司的股份于联交所主板上市，自二零二三年九月十一日起生效。彼亦获委任为Nature Wood Group Limited（股份代号：NWGL）的独立董事，该公司的股份在美国纳斯达克交易所上市，自二零二三年九月十二日起生效。

杨志达先生

杨志达先生，本公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员及环境、社会及管治委员会成员。彼于二零一一年十一月十五日获委任为独立非执行董事。

彼于核数、公司重组及企业融资方面累积广泛经验。彼曾于一间主要国际会计师行任职超逾十年，其后于多间香港上市公司担任副总裁、首席财务官、财务总监及╱或公司秘书的工作。彼为伯明翰体育控股有限公司（股份代号：2309）、首创巨大有限公司（股份代号：01329）、宜明昂科生物医药技术（上海）股份有限公司（股份代号：01541）及稻田集团股份有限公司（股份代号：9676）的独立非执行董事，该等公司均于联交所主板上市。自二零二四年一月起，杨志达先生亦获为香港艺术中心的财务委员会成员。彼于二零零七年二月至二零一八年六月及二零一零年九月至二零二零年六月分别担任安踏体育用品有限公司（股份代号：2020）及博耳电力控股有限公司（股份代号：1685）的独立非执行董事，该等公司均于联交所主板上市，并于二零一七年八月至二零二二年六月担任国电科技环保集团股份有限公司（股份代号：1296）（该公司曾于联交所主板上市）的独立非执行董事。彼于二零一六年十二月至二零二三年六月担任新希望乳业股份有限公司（股票代码：002946）的独立董事，该公司的股份在深圳证券交易所上市。

彼在香港大学毕业，持有工商管理学士学位及获香港理工大学专业会计硕士学位（甲级）。彼为英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员、香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的资深会员以及香港执业会计师。彼现时为香港独立非执行董事协会的会长（二零二二年至二零二三年）兼常务理事。

关保铨先生

关保铨先生，本公司独立非执行董事以及审核委员会及提名委员会各自成员。彼于二零一一年十一月十五日获委任为独立非执行董事。彼于一九八三年毕业于香港大学，取得社会科学学士学位，于一九八七年取得伦敦大学法律学士学位，于一九九二年取得香港大学法律硕士学位，于一九九八年取得伦敦大学财务管理理学硕士学位，并于二零零六年取得南澳洲大学(University of South Australia)高级商业实务硕士学位。

彼于房地产、企业融资及合规事务方面累积逾30年丰富法律及会计专业经验。于一九八三年至一九八七年，彼于香港政府库务及审计部门任职会计主管人员，其后出任核数师；于一九八八年至一九九三年，彼于的近律师行任职见习律师及律师。于一九九三年至一九九六年，彼出任联交所主板上市公司庄士机构国际有限公司（股份代号：367）执行董事。于一九九七年至二零一二年，彼出任联交所主板上市公司信和置业有限公司（股份代号：83）之总经理（法律及秘书部）。于二零一二年至二零一五年，彼为何耀棣律师事务所的顾问律师。彼目前为香港梁陈彭律师行的顾问律师。

彼自一九九零年九月起于香港取得律师资格。彼亦自一九九一年起在英国及澳洲取得法律执业资格。彼为香港会计师公会资深会员以及英格兰及韦尔斯特许会计师公会的资深会员。彼亦于二零零三年至二零一一年出任税务上诉委员会成员，并于二零零五年至二零零九年出任当时内幕交易审裁处成员，且于二零零六年至二零零九年出任重写公司条例之关于公司的组成、注册、重新注册及公司会议和行政条文的咨询小组成员，最近出任市场失当行为审裁处的成员。彼亦为香港律师会税收法委员会会员。关先生于二零一四年获委任为香港上市公司商会财经事务及监管政策委员会主席（现已退任，但留任为成员），并于香港上市公司商会的官方刊物《Momentum》发表过多篇文章。彼亦定期发表有关企业融资及合规事务的演讲。关先生亦是香港独立非执行董事协会委员。

龙洪焯先生

龙洪焯先生，本公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会各自成员。彼于二零一一年十一月十五日获委任为独立非执行董事。彼为香港警务处退休总警司。彼于一九六六年以19岁之龄加入香港警务处担任见习督察，于一九八零年晋升为总督察；于一九八六年晋升为警司；再于一九九三年晋升为高级警司，并于一九九七年晋升为总警司。彼曾任职多个警队部门，分别为政治部、警察机动部队、警察公共关系科以及多个警察分区管理层。于二零零二年四月退休前，彼为深水埗警区指挥官。

自一九九三年起，彼亦为香港警察警司协会秘书，直至其后于一九九八年至二零零一年出任主席。警司协会成员包括香港警队警司级以上至总警司的高层管理人员。彼于二零零零年获香港行政长官颁授警察荣誉奖章。

龙先生现时为宏辉集团控股有限公司（前称田生集团有限公司，股份代号：183）的独立非执行董事，彼自二零一五年九月二十一日起至二零一五年十二月二十三日担任中玺国际控股有限公司（前称卓高国际集团有限公司，股份代号：264）的独立非执行董事，其为一间于联交所主板上市之公司。彼亦曾于二零零九年九月十八日至二零一四年七月二十一日出任联交所主板上市公司华金国际资本控股有限公司（股份代号：982，前称卓智控股有限公司）的独立非执行董事。

李宝玉女士

李宝玉女士于二零二三年十二月六日获委任为独立非执行董事及获委任为本公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及环境、社会及管治委员会各自之成员。李女士于奢侈品及配饰行业的品牌管理及业务发展方面积逾30年经验。彼已与关键市场参与者（包括大中华区及东南亚的主要物业开发商及购物中心）建立强大网络及联系。李女士毕业于加拿大曼尼托巴大学(the University of Manitoba of Canada)，取得农业食品科学学士学位。